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作者:admin  更新时间:2020-06-21 14:57:02

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年6月4日以电子邮件等形式发出召开第十届董事会第八次会议的通知,公司第十届董事会第八次会议于2020年6月8日以通讯方式召开。会议应参会董事九人,实际参会董事九人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司核销部分应收账款的议案》。

  董事会认为:公司本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求,核销后能更加公允地反映公司资产状况,符合公司实际情况及会计政策的要求。公司本次核销不涉及关联方,也不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见刊载于巨潮资讯网()的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。监事会对该事项发表了意见,具体内容详见《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告》(2020-026)。

  《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司核销部分应收账款的公告》(2020-027)详见公司于2020年6月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网()。

  二、以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决,审议通过了《关于公司2020年度董事薪酬的议案》。

  根据《公司章程》及相关法律法规的规定,独立董事李俊、陈玉罡、杨彪为关联董事,

  对该议案回避表决。独立董事对该议案发表了独立意见,详见刊载于巨潮资讯网()的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

  三、以5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避表决,审议通过了《关于公司2019年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况的议案》。

  根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司董事张强、郭献军、黎小平、刘晓梅为关联董事,对该议案回避表决。独立董事对该议案发表了独立意见,详见刊载于巨潮资讯网()的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

  四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司召开2019年年度股东大会的议案》。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,董事会同意于2020年6月29日(星期一)下午14:30在广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室召开2019年年度股东大会,会期半天,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于2020年6月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网()的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司召开2019年年度股东大会的通知》(2020-028)。

  (二) 《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第七次会议于2020年6月8日(星期一)以通讯方式召开。会议通知于2020年6月4日以电子邮件的形式发出,会议应到监事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席孙支南先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:

  一、 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司核销部分应收账款的议

  经审核,监事会认为:公司按照企业会计准则和财务管理制度核销应收账款,符合公司

  的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。公司本次核销部分应收账款事项不涉及公司关联方,董事会就该事项的决策程序合法合规,未发现损害公司及股东利益的情形,符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

  《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司核销部分应收账款的公告》(2020-027)于2020年6月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月8日召开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议,审议并通过了《关于公司核销部分应收账款的议案》。现将具体情况公告如下:

  根据《企业会计准则》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,为真实反映公司财务状况,公司决定对公司印务分公司部分无法收回的应收账款进行核销,金额合计7,017,799.81元。具体核销情况如下:

  公司本次核销的应收账款账龄在3年以上,经公司采取诉讼方式追索,因对方无财产可执行,确认已无法回收,因此对上述款项予以核销。

  公司本次核销应收账款金额为7,017,799.81元,已全额计提坏账准备,对公司本期及以前年度损益不构成影响。公司本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求,核销后能够更加公允地反映公司资产状况,符合公司实际情况及会计政策的要求。公司本次核销不涉及关联方,也不存在损害公司和股东利益的情形。

  公司本次核销应收账款事项已经公司第十届董事会第八次会议审议通过,应收账款的核销额度在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

  董事会认为:公司本次应收账款的核销符合《企业会计准则》和相关政策的要求,核销后能更加公允地反映公司资产状况,符合公司实际情况及会计政策的要求。公司本次核销不涉及关联方,也不存在损害公司及股东利益的情形。

  公司于2020年6月8日召开了第十届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了《关于公司核销部分应收账款的议案》。审计委员会认为:公司本次核销部分应收账款事项遵照并符合《企业会计准则》等相关法律法规要求,依据充分,符合公司实际情况,真实反映公司的财务状况,董事会审计委员会同意公司本次核销部分应收账款。

  经核查,独立董事认为:公司本次应收账款核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,核销依据充分;公司本次核销的部分应收账款坏账,不涉及公司关联方,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意公司本次核销部分应收账款。

  公司于2020年6月8日召开了第十届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司核销部分应收账款的议案》。经核查,监事会认为,公司按照企业会计准则和财务管理制度核销应收账款,符合公司的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。公司本次核销部分应收账款事项不涉及公司关联方,董事会就该事项的决策程序合法,未发现损害公司及股东利益的情形,符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

  (三) 《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第十届董事会第八次会议相关

  (四) 《广东广州日报传媒股份有限公司董事会审计委员会关于公司核销部分应收账

  (五) 广东省广州市白云区人民法院《执行裁定书》[(2016)粤0111执6815号];

  (六) 广东省广州市白云区人民法院《执行裁定书》[(2019)粤0111执3927号]。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年6月29日(星期一)召开公司2019年年度股东大会,审议第十届董事会第六次会议、第十届董事会第七次会议、第十届董事会第八次会议及第十届监事会第五次会议提交的相关议案。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

  (三) 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

  1. 现场会议召开时间:2020年6月29日(星期一)下午14:30开始

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年6月29日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。

  (五) 会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

  2. 截至2020年6月22日下午15时收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

  5. 审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

  8. 审议《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的

  1. 上述议案7为日常关联交易,需关联股东需回避表决;上述议案均为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

  2. 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  3. 公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在本次年度股东大会上作述职报告。

  4. 以上议案已经第十届董事会第六次会议、第十届董事会第七次会议、第十届董事会第八次会议及第十届监事会第五次会议审议通过,内容详见公司分别于2020年3月9日、4月25日、6月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网()的《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》、《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》、《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告》、《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告》等相关公告。

  1. 个人股东本人出席会议的,须持本人身份证原件、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、授权委托书及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

  2. 法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡和有效持股凭证原件办理登记手续。

  3. 异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件的方式进行登记,电子邮件须在2020年6月28日17:00前送达公司邮箱,公司不接受电话方式办理登记。

  因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席,股东授权委托书格式见附件二。委托代理人出席的,在委托授权书中须载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未载明的,视为代理人有自行表决权。

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  (一) 本次会议会期半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

  (二) 出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,以便核对身份及签到入场。

  (三) 网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  (四) 受新型冠状病毒肺炎疫情影响,根据广州防控新型冠状病毒肺炎疫情的要求,为维护股东及参会人员健康安全,同时依法保障股东合法权益,就有关事宜提示如下:

  2. 本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求,股东(或股东代理人)如确需到现场

  参会,请将个人近期(14天)行程、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊患者接触史(直接及间接)等信息一并在参会登记时予以登记。股东大会当日仅接受已登记股东(或股东代理人)参会,参会人员需服从工作人员安排引导,配合落实参会登记、体温检测等防疫要求,体温正常、穗康码为无症状的股东可进入会场,请全程佩戴口罩,并保持必要的座次距离。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  (三) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广东广州日报传媒股份有限公司2019年年度股东大会,并代表本单位(本人)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,受托人有权按照自己的意见投票表决。

  委托人对本次股东大会议案表决意见如下(请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的相应栏内划 “√”):

  1. 本授权委托书的有效期自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  2. 对上述议案,请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的相应栏内划“√”,每项议案只能有一个表决意见,涂改、填写其他符号、多选、不选或字迹无法辨认的,按弃权处理。

  3. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。